Домой Биткоин Как вычислить криптомошенника: самые популярные схемы обмана

Как вычислить криптомошенника: самые популярные схемы обмана

1512
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Мошенники не дремлют, предпочитая наживаться на самых топовых финансовых сферах. Грабить банки уже не актуально, а вот построить криптовалютную пирамиду — самое то! Сейчас люди только начинают постигать все нюансы цифровой экономики, доверяя многим, кто обещает крупный заработок при минимальных вложениях. Какие же схемы разводок чаще всего используют мошенники?

Пирамиды и биткоин-депозиты

Вложиться и приумножить капитал без усилий — эта заманчивая перспектива привлекает народ с криптовалютой. Инвестиции в мошеннические проекты сейчас на каждом шагу. А еще актуальная тема — предложить доверчивым «клиентам» положить биткоины на депозит с обещанием высокой доходности. Если кто-то предлагает вам 2-3% в день, значит он явно затевает что-то нехорошее.

Наглядный пример — проект Trinity, который начал работать этим летом. Практически 3 месяца сервис исправно выплачивал деньги, привлекая клиентов по реферальной программе, пока просто не схлопнулся, будучи примером классических пирамид.

Фишинг с фейковых сайтов

Частенько мошенники прибегают к такому способу заработка, как создание фейковых сайтов известных криптовалютных бирж или обменных сервисов биткоинов. Уловка проста: преступники меняют одну букву в URL, создают поддельные клоны интернет-ресурсов, а потом крадут регистрационную информацию или же обманным путем заставляют пользователей перевести деньги на их счет.

Через Skype и Qiwi-кошелек

Евгений Каминский, основатель компании «Криптомир», рассказывает о еще одной схеме: мошенник якобы продает биткоины через Qiwi-кошелек, договаривается об этом с жертвой, а далее просит открыть Skype и показать экран кошелька, чтобы убедиться, что там есть деньги. Потом преступник под каким-нибудь предлогом просит сформировать ваучер.

Как объясняет Каминский, сформированный код отображается на экране, а пока злоумышленник убалтывает клиента, он активирует этот код у себя в кошельке, и покупатель сразу же лишается денег.

«Облачный майнинг»

«На 90% «облачный майнинг» — это развод. Подобные сайты дают доступ к счетчику, который якобы отражает процесс майнинга, но при попытке что-либо вывести возникает «техническая проблема» либо на счет клиента зачисляются копейки», — объясняет Евгений Каминский.

В результате при помощи чужих вычислительных мощностей мошенники добывают себе криптовалюту.

Криминал

Обычное воровство или вымогательство еще никто не отменял. Иногда преступники прибегают к классическим приемчикам. Например, некоторые обзванивают доверчивых граждан с целью предложить им вложить деньги в очень перспективные криптовалюты, другие же продают монеты с изображением символа биткоина, выдавая их за физические «эквиваленты».

Эксперты предупреждают, что на данный момент «материальных» биткоинов не существует. Есть только сувенирные или коллекционные монеты, которые могут использовать мошенники.